이사회 구성
(2024년 12월 31일 현재)
이사회 안내 테이블로 구분, 성명, 직무, 선임일, 임기의 내용으로 구성되었습니다.
| 구분 |
성명 |
직무 |
선임일 |
임기 |
대표이사 회장
(이사회 의장) |
송재호 |
회장 |
2023.03.22 |
3년 |
| 대표이사 사장 |
나윤호 |
사장 |
2023.03.22 |
3년 |
| 비상무이사 |
손원락 |
기타비상무이사 |
2023.03.22 |
3년 |
| 사외이사 |
김용래 |
사외이사 |
2023.03.22 |
3년 |
이사회의 주요활동
이사회의 주요활동 내역(2024년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2024.02.22 |
- 1.제7기 영업보고서 승인의 건
- 2.제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3.제7기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4.제7기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5.2024년도 자금차입 한도액 및 타사 보증 한도액 승인의 건
- 6.준법통제기준 개정의 건
|
가결 |
| 제2차 |
2024.03.21 |
|
가결 |
| 제3차 |
2024.12.20 |
- 1.2025년 경영계획(안) 승인의 건
- 2.기구조직 변경의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2023년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2023.02.21 |
- 1.영업보고서 승인의 건
- 2.재무제표및연결재무제표승인의건
- 3.2023년도자금차입및타사보증한도액승인의건
- 4.전자투표제도입의건
|
가결 |
| 제2차 |
2023.03.06 |
- 1. 제 6기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 2. 제6기정기주주총회상정의안심의의건
- 3. 이사선임의건
- 4. 상근감사선임의건
- 5. 이사보수한도승인의건
- 6. 상근감사보수한도승인의건
|
가결 |
| 제3차 |
2023.03.22 |
- 1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건
- 2. 임원보수결정의건
|
가결 |
| 제4차 |
2023.11.08 |
- 1. 케이디에코허브 출자자약정 및 주식근질권 설정 계약 체결 승인의 건
|
가결 |
| 제5차 |
2023.12.19 |
- 1. 2024년 경영계획(안) 승인의건
- 2. 경영임원선임및직위,보직결정의건
- 3. 브랜드사용계약체결의건
|
가결 |
| 제6차 |
2024.02.22 |
- 1. 제7기 영업보고서 승인의 건
- 2. 제7기재무제표및연결재무제표승인의건
- 3. 제7기정기주주총회소집(안)승인의건
- 4. 제7기정기주주총회상정의안심의의건
- 5. 2024년도자금차입한도액및타사보증한도액승인의건
- 6. 준법통제기준개정의건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2022년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2022. 2.25 |
- 1. 영업보고서 승인의 건
- 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3. 제5기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4. 제5기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5. 2022년 자금차입 한도액 및 타사 보증 한도액 승인의 건
- 6. 전자투표제 도입 승인의 건
- 7. 이사회 규정 변경 승인의 건
- 8. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건
- 9. 준법지원인 선임의 건
|
가결 |
| 제2차 |
2022. 3.25 |
|
가결 |
| 제3차 |
2022. 12.22 |
- 1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
- 3. 합작투자사업 출자 승인의 건
- 4. 준법지원인 선임의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2021년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2021. 2.17 |
- 1. 영업보고서 승인의 건
- 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3. 제4기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4. 제4기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5. 2021년도 자금차입 한도액 승인의 건
|
가결 |
| 제2차 |
2021. 3.19 |
|
가결 |
| 제3차 |
2021. 4.23 |
- 1. 투자주식(대원그린에너지) 근질권 설정 승인의 건
|
가결 |
| 제4차 |
2021.12.23 |
- 1. 2022년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
- 3. 경영임원 직위 및 보직 변경의 건
- 4. 합작투자사업 출자 승인의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2020년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2020. 2.20 |
- 1. 영업보고서 승인의 건
- 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3. 제3기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4. 제3기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5. 2020년도 자금차입 한도액 승인의 건
- 6. 내부회계관리규정 개정의 건
- 7. 감사직무 규정 개정의 건
|
가결 |
| 제2차 |
2020. 3.22 |
- 1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건
- 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건
- 3. 임원보수 결정의 건
- 4. 준법지원인 선임의 건
|
가결 |
| 제3차 |
2020.10.27 |
|
가결 |
| 제4차 |
2020.12.22 |
- 1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
- 3. 경영임원 직위 및 보직 변경의 건
- 4. VPP사업[(주)인업스] 출자 승인의 건
- 5. 브랜드 사용 계약 체결의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2019년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2019. 2.20 |
- 1. 영업보고서 승인의 건
- 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3. 제2기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4. 제2기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5. 2019년도 자금차입 한도액 승인의 건
- 6. SK에너지 배관임대사업 관련 투자 승인의 건
|
가결 |
- [보고사항]
1. 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고
|
- |
| 제2차 |
2019. 3.23 |
|
가결 |
| 제3차 |
2019.11.22 |
|
가결 |
| 제4차 |
2019.12.24 |
- 1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2018년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 제1차 |
2018. 2.20 |
- 1. 영업보고서 승인의 건
- 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 3. 제1기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 4. 제1기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
- 5. 2018년 자금차입 한도액 및 타사보증 한도액 승인의 건
|
가결 |
- [보고사항]
1. 내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고
|
- |
| 제2차 |
2018. 3.23 |
|
가결 |
| 제3차 |
2018.12.20 |
- 1. 2019년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
- 3. 내부회계관리규정 개정의 건
|
가결 |
이사회의 주요활동 내역(2017년)
이사회의 주요활동 테이블로 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부의 내용으로 구성되었습니다.
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 창립이사회 |
2017. 4. 3. |
- 1. 대표이사 선임 및 직위 결정의 건
- 2. 분할 경과 보고 및 공고의 건
- 3. 명의개서대리인 선임의 건
- 4. 경영임원 직위, 보직 승계의 건
- 5. 임원 보수 결정의 건
- 6. 준법지원인 선임의 건
|
가결 |
| 제2차 |
2017. 9.27 |
|
가결 |
| 제3차 |
2017.12.21 |
- 1. 2018년 경영계획(안) 승인의 건
- 2. 기구조직 변경의 건
- 3. 경영임원 보직 및 직위 결정의 건
|
가결 |
기타위원회 구성현황
기타위원회 구성현황 안내 테이블로 위원회 명칭, 구성, 주요사항의 내용으로 구성되었습니다.
| 위원회 명칭 |
구성 |
주요사항 |
| 경영위원회 |
- 위원장 : 대표이사 송재호
- 위 원 :
- 대표이사 나윤호
- 상 무 이지수
- 상 무 박성수
- 상무보대우 김인석
- 상무보대우 김대중
- 간 사 : 경영시스템 스텝부서장
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- 1. 설치목적 : 회사의 주요 경영 현안 의사소통, 주요사항 심의 결정, 회사 변화관리, 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력 강화
- 2. 주요기능 : 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무 집행에 관한 사항 심의 및 결정
- 3. 주요안건
- 1) 경영시스템에 관한 사항
- 2) 경영 일반에 관한 사항
- 3) 재무 등에 관련된 사항
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